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互金行业反洗黑钱

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一行两会加强互金行业反洗钱监管,平台需上报大额及可疑...-网贷之家

2018年10月12日 - 网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《一行两会加强互金行业反洗钱监管,平台需上报大额及可疑交易》的精选文章10篇,希望对您的投资...
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成都网

互金协会举办“互金从业机构反洗钱”培训班 乐金所代表受邀出席_...

2018年11月22日 - 随着互金从业机构纳入到反洗钱和反恐融资统一监管框架,行业规范性趋势也将会更加明显。乐金所认为,此次培训会...
www.sohu.com/a/2771541...

互金反洗钱现状:部分平台审查形同虚设 三大要求难落实

2017年9月2日 - 多位互联网消费金融平台人士透露,多数平台已经落实反洗钱审查的业务流程,但仍有部分平台的反洗钱审查形同虚设...
baijiahao.baidu.com/s?...

央行等联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融...-网贷之家

2018年10月8日 - 互金知识 > 平台事件 > 文章详情 签到领奖励金下载APP,首次签到领10元 ...据支付行业资深人士介绍,央行对支付企业的反洗钱要求特别高。最基本的要求...
www.wdzj.com/hjzs/ptsj...

人民银行,银保监会,证监会发布管理办法,规范互金机构反洗钱反恐...

人民银行,银保监会,证监会发布管理办法,规范互金机构反洗钱反恐融资工作新当代青年报 1'24" 更多视频中国银保监会,三季度末商业银行不良贷款率1.87% 新黎明新闻...
3g.163.com/v/video/VUS...

一行两会联合发布新规:互金行业纳入反洗钱、反恐怖融资管理_机构

2018年10月10日 - 《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时,明确由互金协会协调其他行业自律组织制定...
usiness.sohu.com/2018...

互金行业全面纳入反洗钱监控 - 金融 - 华财网-关注互联网金融

2018年10月12日 - 为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,10月10日晚间,央行官网发布消息称,由央行、银保监会、证监会三部门联合...
www.cnfina.com/money/2...

三部门联合发布互金从业机构新规 剑指反洗钱反恐怖融资_财经_中国网

2018年10月10日 - 《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时,明确由互金协会协调其他行业自律组织制定行业规则,实现监管和自律管理的有效衔接。...
finance.china.com.cn/n...
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